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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險防范--財務(wù)管理

發(fā)布時間:2023-06-14 點擊次數(shù):188 來源:企業(yè)內(nèi)訓(xùn)

授課專家: [陳光] 授課天數(shù): 2?天 收費標(biāo)準(zhǔn): 價格面議 開辦周期: 按需開辦,有需要的企業(yè)請致電本站客服 課程大綱: 一、你對“內(nèi)部控制”的理解
登上“金字塔”
“財務(wù)總監(jiān)”的來歷
財務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置
風(fēng)險來自何方
企業(yè)何時需要規(guī)范

二、人是要犯錯誤的
制度性過錯的特征
制度性過錯的危害
“無形”變“有形”

三、控制體驗游戲
內(nèi)控就是修路
控制的基本理念
內(nèi)部控制制度所追求的效果
內(nèi)控控制的矛盾體
內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能
內(nèi)控設(shè)計六最原則

四、八大權(quán)限分離
牽制基本原則
流程繪制基本標(biāo)識
關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
控制關(guān)鍵點設(shè)置
關(guān)鍵點預(yù)警設(shè)置
案例一及防范措施設(shè)計
案例二及防范措施設(shè)計
案例三及解決方案
案例四及解決方案
案例五及解決方案
案例六及解決方案
案例七及解決方案
案例八及解決方案

五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計
信用控制流程及表單設(shè)計
發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計

六、流程優(yōu)化與再造
會計控制設(shè)計及優(yōu)化
證據(jù)控制設(shè)計及優(yōu)化
入帳控制設(shè)計及優(yōu)化
現(xiàn)金控制設(shè)計及優(yōu)化
銀行帳戶控制設(shè)計及優(yōu)化
采購控制設(shè)計及優(yōu)化
物料控制設(shè)計及優(yōu)化
銷售控制設(shè)計及優(yōu)化
用工控制設(shè)計及優(yōu)化
再控制設(shè)計及優(yōu)化

七、SOP實施
內(nèi)部審計誤區(qū)
內(nèi)部審計應(yīng)該做什么
內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
內(nèi)部控制制度實施中文化沖突
老師介紹:陳光

曾任美國商務(wù)網(wǎng)金融事務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)企業(yè)“電子政務(wù)數(shù)字項目”商業(yè)運營
中國海洋石油----中國最大能源企業(yè);
長慶油田----西北最大能源企業(yè);
中國移動----中國最大通訊公司;
IBM中國----世界老牌IT巨頭
北汽福田汽車股份有限公司---中國汽車知名品牌
中國普天----中國知名通信集團(tuán)
北京用友財務(wù)----中國軟件巨頭
韓國三星----著名綜合企業(yè)集團(tuán);
中國銀行----中國歷史最悠久、國際金融最具優(yōu)勢的銀行;
招商銀行----中國第一家由企業(yè)投資創(chuàng)辦的股份制商業(yè)銀行;
萬科集團(tuán)----地產(chǎn)業(yè)的典范企業(yè);
中國電力----中國最大電力集團(tuán);
肯德基----全球快餐行業(yè)龍頭企業(yè);
天津頂津----中國食品行業(yè)第一品牌;
蓮花集團(tuán)----調(diào)劑品行業(yè)上市品牌公司;

教育背景:

? 畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院,經(jīng)濟學(xué)碩士,注冊稅務(wù)師
? 黑龍江省國稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師,
? 后在多個國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財務(wù)審計工作并擔(dān)任過高職。
? 具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和5年咨詢顧問經(jīng)歷,特別在企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)管理與項目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗,
影響力:
--受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過多次大型演講及授課。 受邀在全國各地主持多種主題研討會,全國學(xué)員近2萬人。
-接受過多家媒體專訪并報道,全國電視欄目<前沿講座>主講。
-曾經(jīng)培訓(xùn)輔導(dǎo)過多家行業(yè)品牌公司,培訓(xùn)現(xiàn)場有效促使人們快速成長,獲得極大反響與績效。
-財稅、房地產(chǎn)項目管理專家,參與不同類型企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略、財務(wù)、項目管理咨詢。擔(dān)任過50多家企業(yè)的顧問。
-多年來曾為多家全球500強企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過專業(yè)培訓(xùn)與管理咨詢,

主講課程:

《企業(yè)資本運營》;《資本運營中的企業(yè)問題解決》;〈〈銀行風(fēng)險管理〉〉〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略>>、<< 企業(yè)內(nèi)部控制>>、<<企業(yè)財務(wù)管理與項目管理>>、<<全面預(yù)算管理>>、<<納稅籌劃>>、<<企業(yè)文化與財務(wù)管理>>、<<企業(yè)投融資策略>>等。

授課經(jīng)歷與客戶評價:

具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和5年咨詢顧問經(jīng)歷,特別在企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)管理與項目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗,
影響力:
--受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過多次大型演講及授課。 受邀在全國各地主持多種主題研討會,全國學(xué)員近2萬人。
-接受過多家媒體專訪并報道,全國電視欄目<前沿講座>主講。
-曾經(jīng)培訓(xùn)輔導(dǎo)過多家行業(yè)品牌公司,培訓(xùn)現(xiàn)場有效促使人們快速成長,獲得極大反響與績效。
-財稅、房地產(chǎn)項目管理專家,參與不同類型企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略、財務(wù)、項目管理咨詢。擔(dān)任過50多家企業(yè)的顧問。
-多年來曾為多家全球500強企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過專業(yè)培訓(xùn)與管理咨詢,
客戶評論:
陳先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚,貼近實戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻,深受學(xué)員好評,在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽。

課程形式: - 講授 - 啟發(fā)式、互動式教學(xué) - 小組討論 - 案例分析
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習(xí)

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