財務管理內訓--企業稅務風險防范和處理技巧

【課程背景】

隨著金稅四期正式上線，企業稅務風險問題日益凸顯，金稅四期憑借大數據聯網、智能化分析比對讓偷逃稅行為無處遁形，而民營企業由于管理基礎薄弱以及歷史等原因，稅務風險隱患較大。

一方面，國家加大對中小企業減稅降費支持力度，另外一方面，國家必然通過加大對偷稅漏稅打擊力度來實現財政平衡。從近期“梨”、“爽”、“薇”、“倫”等事件可以看出，借助金稅系統強大監測功能，行業規范整頓大幕正在拉開。

對于企業來說，當下面臨著如何化解稅務風險的時間窗口，那么：

如何才能實現企業稅務風險的軟著陸呢？

經營過程中存在哪些容易被忽視的稅務風險呢？

歷史稅務問題原罪如何解除？

本課程將為大家解開這些困惑！

稅務風險防范是公司穩健發展的基礎，稅務風險起源于人的認知和業務行為，所以解決稅務問題的根源是改變認知和業務規范問題。

黃老師具有豐富的企業稅務籌劃和稅務風險防范實戰經驗，幫助眾多不同行業、不同類型企業實現了稅務規范，本課程是在總結多年工作實踐的基礎上，采取理論結合實際的教學模式，讓學員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學之即用的良好效果。

【課程收益】

了解國家稅收政策變化趨勢

了解稅務局發現企業稅務問題的原理

掌握如何化解稅務問題歷史原罪

掌握主要稅種風險防范技巧

【課程特色】經驗凝結，授人以漁；內容科學，邏輯清晰；理實交融，拓寬視野

【課程對象】老板、管理人員、財務人員

【課程時間】1-2天（每天6小時）

【課程大綱】

一、國家最新財稅政策解讀

1、2022年國家出臺的優惠政策有哪些

2、受疫情影響，國家稅收有什么樣的變化趨勢

3、明星、主播頻頻翻車說明什么

4、國家是如何做到精準定位偷稅漏稅行為的

4、從金三到金四，有哪些細節值得關注

5、金稅四期通過哪些手段對企業稅務風險實現無死角掃描

案例：金稅系統助力稅務部門破獲虛開發票大案

二、稅務局通過哪些方法發現企業稅務問題

1、強大的稅務網絡爬蟲功能

案例：企業對銷售收入包裝宣傳，牽涉出偷稅問題

2、金稅四期系統能實現哪些數據比對

金稅系統如何對基礎信息進行比對

案例：基礎數據比對不一致，牽扯出企業稅務問題

你的企業稅負率合理嗎

存貨周轉是否合理

財務指標是否異常

指標驗證是否矛盾

案例：稅務稽查，水電費暴露了企業隱匿銷售收入貓膩

3、上游企業稅務異常牽扯到下游

案例：虛開增值稅發票牽涉到下游數百家企業

4、內部人員舉報

案例：人員離職舉報，A公司偷稅被查

三、企業如何化解歷史遺留稅務問題

1、企業常見的十九項稅務問題

2、其他應收款掛賬風險及處理技巧

3、存貨賬實不符處理技巧

4、其他應付款掛賬風險及處理技巧

5、如何解決企業無票問題

6、如何防范個稅代扣代繳風險

7、兩套賬合并處理技巧

案例：某企業兩套賬合并方案

8、如何解決個人卡收款問題

9、社保入稅風險如何防范

10、老板如何安全地從公司拿錢

綜合案例講解

四、主要稅種涉稅風險防范

1、增值稅涉稅風險防范

銷售涉稅風險及防范

采購涉稅風險及防范

發票涉稅風險及防范

2、企業所得稅涉稅風險及防范

收入確認風險與防范

成本確認風險與防范

三項經費扣除風險與防范

業務招待費、廣宣費扣除風險與防范

加計扣除風險與防范

對外捐贈風險與防范

手續費、傭金入賬風險與防范

借款利息稅前扣除風險與防范

資產報廢、壞賬損失稅前扣除風險與防范

3、個人所得稅涉稅風險及防范

申報基數不一致帶來的風險及防范

付款未代扣代繳風險及防范

工資壓線風險及防范

高收入人群稅收籌劃風險及防范

綜合案例講解

五、稅務風險法律后果及應對技巧

1、稅收黑名單制度：對企業和法人有哪些影響

2、聯合懲戒制度：對企業和法人有哪些影響

3、違反稅收法律制度的十四項罪名

4、稅務問題帶來的兩大后果

5、稅務稽查的邏輯是什么

6、企業被稽查時的應對技巧

7、企業防范稅務風險的治理框架

綜合案例講解

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